Çözüm

Bankacılık ve finans için izlenebilir kararlar

Çok kullanıcılı inceleme, vaka atama ve denetim kanıtını birlikte yönetin.

Operasyonel netlik

Kararı değil, karar sürecini güçlendirin

sanctions.tr, tarama sonucunu bağlamından koparmadan inceleme, kayıt ve raporlama adımlarına taşır. Platform hukuki görüş veya sonuç garantisi sunmaz; ekibinizin tutarlı bir değerlendirme süreci yürütmesine yardımcı olur.

Tekrarlanabilir iş akışı
Kaynak ve zaman bağlamı
İnceleme için ortak kayıt

Uyum çalışma alanı

SCN-1042 · Kaynak kapsamı: resmi listeler

Tamamlandı

Kaynaklar

OFAC

MASAK

Risk sinyali

Kurum kaydı

Anonim örnek · K7J9-P23

İnceleme gerekli

Yüksek öncelik

Kaynak: OFAC SDN · benzerlik eşiği aşıldı

Kaynak: AB konsolide liste · aday eşleşme

İnceleme

Uyum uzmanı

SLA: 02:00

İncelemede

Not eklendi

Ek belge talep edildi

Karar

Uyum yöneticisi

maker-checker

Kaydedildi

Neden

Kaynak, not ve gerekçe denetim izinde.

Denetim izi

Tarama başlatıldıscreening.created

İlgili yetenekler

Fintech ekipleri için ölçeklenebilir tarama

Müşteri kabulünden periyodik kontrole kadar uyum operasyonunu ürün akışınıza bağlayın.

İncele

Kripto operasyonları için risk görünürlüğü

Müşteri ve kurum taramalarını kaynak kapsamı ve inceleme süreçleriyle yönetin.

İncele

Pazaryeri paydaşlarını kontrollü inceleyin

Satıcı ve iş ortağı kayıtlarını tarama, vaka ve geçmiş kayıtlarıyla destekleyin.

İncele

Uyum ekipleri için ortak çalışma alanı

Araştırma, karar ve kanıt akışını ekip içinde görünür ve tekrarlanabilir hale getirin.

İncele

sanctions.tr

Uyum sürecinizi tek çalışma alanında düzenleyin.

Ücretsiz hesapla başlayın; ihtiyacınız büyüdüğünde uygun plana geçin.

Ücretsiz hesap oluştur