Kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemler açısından gayrimenkul sektörü en riskli alanlardan biridir. Bu nedenle Türkiye’de emlak ofisleri, inşaat şirketleri ve tapu işlemleriyle uğraşan kurumlar, MASAK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde PEP taraması yapmak ve gerektiğinde Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) sunmakla yükümlüdür.
Bu yazıda, PEP nedir, gayrimenkulde nasıl tespit edilir ve ŞİB bildirimi nasıl ve ne zaman yapılır, adım adım anlatıyoruz.