Yabancı Ortaklı Şirketlerde Uyum Riskleri Nelerdir?
Yabancı Ortaklı Şirketlerde Uyum Riskleri Nelerdir?,
Yabancı Ortaklı Şirket Nedir?,
Gerçek Faydalanıcının Belirsizliği (UBO Riski),
Yaptırım Listeleriyle Çakışma Riski,
Offshore Ortaklıklar ve Şeffaflık Sorunu,
PEP (Politically Exposed Person) Bağlantısı,
Fon Kaynağının Belirsizliği,
Çoklu Para Transferleri ve Döviz Riski,
Riskli Yapı Örnekleri,
Uyum Risklerini Azaltmak İçin Öneriler,
UBO (Ultimate Beneficial Owner) Tespiti,
Yabancı Ortağın PEP/Yaptırım Taramasını Yapın,
Fon Kaynağını Belgeleyin,
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB),
İç Prosedür Belgesi,
Yabancı Ortaklı Şirketlerde Uyum Riskleri Nelerdir?
Küreselleşen ekonomiyle birlikte Türkiye'de yabancı ortaklı şirketlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum, sermaye girişini artırırken aynı zamanda uyum risklerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle kara para aklama (AML), terörün finansmanı, vergi kaçırma, yaptırımlara takılma gibi konular yabancı ortaklı şirketlerde daha hassas hale gelir.
Peki, yabancı ortaklı şirketlerde ne gibi uyum riskleri vardır ve bunlar nasıl yönetilmelidir? Gelin detaylıca inceleyelim.