Günümüzde finansal suçlarla mücadele sadece büyük bankaların değil; fintech’lerin, kripto platformlarının, emlak ofislerinin, kuyumcuların ve hatta birçok KOBİ’nin sorumluluğu haline geldi. Özellikle PEP (Politically Exposed Person) ve yaptırım listesi taramaları artık manuel yapılması zor olan ve yüksek risk taşıyan alanlar.
Peki bu taramalar otomatikleştirilebilir mi? Cevap: Evet – hem de oldukça etkili şekilde!
Bu yazıda, otomatik PEP ve yaptırım taramalarının nasıl çalıştığını, hangi araçların kullanıldığını ve bu sistemlerin işletmelere sağladığı avantajları detaylıca ele alıyoruz.