sanctions.tr

Yaptırım taramasını açıklanabilir hale getirin

Kişi ve kurumları seçili resmi kaynaklarda tarayın, olası eşleşmeleri inceleyin.

Operasyonel netlik

Kararı değil, karar sürecini güçlendirin

sanctions.tr, tarama sonucunu bağlamından koparmadan inceleme, kayıt ve raporlama adımlarına taşır. Platform hukuki görüş veya sonuç garantisi sunmaz; ekibinizin tutarlı bir değerlendirme süreci yürütmesine yardımcı olur.

Tekrarlanabilir iş akışı
Kaynak ve zaman bağlamı
İnceleme için ortak kayıt

Uyum çalışma alanı

SCN-1042 · Kaynak kapsamı: resmi listeler

Tamamlandı

Kaynaklar

OFAC

MASAK

Risk sinyali

Kurum kaydı

Anonim örnek · K7J9-P23

İnceleme gerekli

Yüksek öncelik

Kaynak: OFAC SDN · benzerlik eşiği aşıldı

Kaynak: AB konsolide liste · aday eşleşme

İnceleme

Uyum uzmanı

SLA: 02:00

İncelemede

Not eklendi

Ek belge talep edildi

Karar

Uyum yöneticisi

maker-checker

Kaydedildi

Neden

Kaynak, not ve gerekçe denetim izinde.

Denetim izi

Tarama başlatıldıscreening.created

İlgili yetenekler

KYC ve müşteri kayıtlarını bir arada yönetin

Müşteri bilgilerini, taramaları ve inceleme bağlamını düzenli bir kayıtta birleştirin.

İncele

Olası eşleşmeleri vakaya dönüştürün

İnceleme, atama, karar ve not akışlarını izlenebilir bir süreçte yönetin.

İncele

Değişiklikleri düzenli izleme ile yakalayın

Seçili kişi ve kurumları planlı yeniden tarama iş akışlarına alın.

İncele

Yüksek hacimli listeleri kontrollü tarayın

Plan limitleri içinde toplu dosyaları işleyin ve sonuçları operasyonel akışa taşıyın.

İncele

Sorgu geçmişini denetim izine dönüştürün

Aramaları, sonuçları ve zaman bilgisini geçmiş kayıtlarında takip edin.

İncele

Uyum kanıtını raporlayın

Tarama ve vaka kayıtlarını denetim, yönetim ve operasyon ihtiyaçları için dışa aktarın.

İncele

Uyum kontrollerini kendi ürününüze bağlayın

API anahtarları, kaynak kapsamı ve kullanım limitleriyle sunucu tarafı entegrasyon kurun.

İncele

sanctions.tr

Uyum sürecinizi tek çalışma alanında düzenleyin.

Ücretsiz hesapla başlayın; ihtiyacınız büyüdüğünde uygun plana geçin.

Ücretsiz hesap oluştur