Resmi veri kaynağı

Birleşmiş Milletler konsolide listesi

BM Güvenlik Konseyi konsolide listesinin yapısını ve kullanım bağlamını öğrenin.

Operasyonel netlik

Kararı değil, karar sürecini güçlendirin

sanctions.tr, tarama sonucunu bağlamından koparmadan inceleme, kayıt ve raporlama adımlarına taşır. Platform hukuki görüş veya sonuç garantisi sunmaz; ekibinizin tutarlı bir değerlendirme süreci yürütmesine yardımcı olur.

Tekrarlanabilir iş akışı
Kaynak ve zaman bağlamı
İnceleme için ortak kayıt

Uyum çalışma alanı

SCN-1042 · Kaynak kapsamı: resmi listeler

Tamamlandı

Kaynaklar

OFAC

MASAK

Risk sinyali

Kurum kaydı

Anonim örnek · K7J9-P23

İnceleme gerekli

Yüksek öncelik

Kaynak: OFAC SDN · benzerlik eşiği aşıldı

Kaynak: AB konsolide liste · aday eşleşme

İnceleme

Uyum uzmanı

SLA: 02:00

İncelemede

Not eklendi

Ek belge talep edildi

Karar

Uyum yöneticisi

maker-checker

Kaydedildi

Neden

Kaynak, not ve gerekçe denetim izinde.

Denetim izi

Tarama başlatıldıscreening.created

İlgili yetenekler

OFAC yaptırım listeleri

ABD Hazine Bakanlığı OFAC tarafından yayımlanan yaptırım listelerinin tarama bağlamını öğrenin.

İncele

MASAK kaynakları

MASAK tarafından yayımlanan ilgili duyuru ve listelerin uyum bağlamını inceleyin.

İncele

Avrupa Birliği konsolide yaptırım verisi

AB mali yaptırım verisinin kapsamını ve resmi referans noktasını anlayın.

İncele

Birleşik Krallık yaptırım listesi

Birleşik Krallık Sanctions List ve resmi rehberlerinin tarama bağlamını inceleyin.

İncele

sanctions.tr

Uyum sürecinizi tek çalışma alanında düzenleyin.

Ücretsiz hesapla başlayın; ihtiyacınız büyüdüğünde uygun plana geçin.

Ücretsiz hesap oluştur